보이스피싱, 몸캠피싱 조직의 대규모 사기 및 공갈 사건

이 사건은 국제적인 전기통신 금융사기 조직이 다양한 수법으로 국내 피해자들에게 사기 및 공갈 범행을 저지르고 범죄 수익을 은닉, 전달한 사건입니다. 피고인 A는 국내에서 범죄 수익금을 환전하여 중국으로 송금하는 역할을 맡았고 피고인 B, C는 국내 총괄 관리책으로서 현금 인출 및 전달 과정을 지시 관리했습니다. 피고인 D는 현금 인출 전달책으로 활동하며 접근매체를 불법으로 대여받아 범죄에 사용했습니다. 조직은 '조건만남' 사기, '몸캠피싱' 공갈, '로맨스피싱' 사기, '대리 배팅' 사기, '인터넷 물품' 사기, '원격 조종' 컴퓨터 등 사용 사기 등 여러 수법을 동원하여 다수의 피해자로부터 총 수억 원에 달하는 재물을 편취 갈취했습니다. 법원은 피고인들에게 각 역할에 상응하는 징역형을 선고했으며 배상명령 신청은 배상 책임의 범위가 명확하지 않아 모두 각하했습니다.

관련 당사자

• 피고인 A: 조직의 범죄 수익금 송금을 담당한 국내 총책 조직원
• 피고인 B, C: 국내 총괄 관리책으로 현금 인출 및 전달을 지시 관리한 조직원
• 피고인 D: 현금 인출 및 전달책으로 활동하며 접근매체를 불법 대여한 조직원
• 피해자들: 조직의 다양한 사기 공갈 수법에 의해 재산 피해를 입은 다수의 불특정 시민 (총 80명 이상, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, AF, AH, AJ, AM, AR, AZ, BC, BN, BP, BK, CG, CM, CP, CT, CU, CW, CZ, DD, CC 등)
• 성명불상의 '총책': 범행 전체를 총괄하며 내부 조직 간의 유기적인 연락을 담당하는 조직의 최상위 인물
• 성명불상의 '유인책': 불특정 다수 피해자들에게 전화를 걸어 거짓말을 하거나 음란 영상 등으로 협박하는 조직원
• 성명불상의 '중간 관리책'(U, V, W 등): 국내 총괄 관리책의 지시를 받아 현금 인출 전달책을 모집하고 대포 통장 등을 관리하는 조직원
• 성명불상의 '현금 인출 전달책'(X, Y, Z, AA, AB, AC, AD, AE 등): 계좌에 입금된 피해금을 인출하거나 피해자를 직접 만나 돈을 받아 국내 총괄 관리책이나 중간 관리책에게 전달하는 조직원

분쟁 상황

피고인들은 중국 등 해외에 기반을 둔 전기통신 금융사기 조직의 일원으로 활동했습니다. 이 조직은 총책, 유인책, 국내 총괄 관리책, 중간 관리책, 현금 인출 전달책 등으로 역할을 분담하여 점조직 형태로 운영되었습니다. 주요 범죄 수법은 다음과 같습니다:

1. 조건만남 사기: '유인책'이 피해자에게 성관계 비용을 요구하며 허위 조건만남을 제안하여 25명의 피해자로부터 총 1억 8,222만 9,000원을 편취했습니다.
2. 몸캠피싱 공갈: '유인책'이 피해자와 음란 채팅 중 악성 코드 설치를 유도하여 휴대전화 연락처를 해킹한 뒤, 음란 영상 유포를 빌미로 10명의 피해자로부터 총 9,368만 원, 또 다른 30명의 피해자로부터 총 3억 5,639만 원을 갈취했습니다.
3. 로맨스피싱 사기: '유인책'이 피해자와 연인 관계인 것처럼 호감을 얻은 후 허위 게임 사이트 적립금 환전이나 자금 세탁 연루를 가장하여 5명의 피해자로부터 총 6,330만 5,000원을 편취했습니다.
4. 대리 배팅 사기: '유인책'이 인스타그램 대리 배팅 광고를 보고 연락한 피해자에게 고수익을 미끼로 허위 투자를 유도하여 8명의 피해자로부터 총 1억 1,520만 2,600원을 편취했습니다.
5. 컴퓨터 등 사용 사기: '유인책'이 피해자의 딸을 사칭하며 원격 조종 앱 설치를 유도한 후 피해자 명의 계좌에서 총 5,000만 원을 불법 이체하여 편취했습니다.
6. 인터넷 물품 사기: 중고 물품 거래 사이트에 허위 판매 글을 게시하여 60만 1,000원을 편취했습니다. 피고인 B은 조직 범행 외에도 개인적으로 2015년부터 2020년까지 대출 빙자 사기(총 1,800만 원), 휴대전화 개통 빙자 컴퓨터 등 사용 사기(2,100만 원), 휴대전화 개통 후 판매 사기(80만 원 이득), 온라인 도박 수익 빙자 사기(5,850만 원), 중고차 대출 빙자 사기(1,350만 원 이체), 차량 담보 대출 빙자 사기(850만 원 이체) 등 여러 건의 사기 및 컴퓨터 등 사용 사기를 저질렀습니다. 피고인 B, C는 범죄 수익을 인출하기 위해 타인 명의의 접근 매체(체크카드)를 불법으로 보관 전달했으며, D는 대가를 약속받고 접근 매체를 대여받는 등 전자금융거래법을 위반했습니다.

핵심 쟁점

국제적인 전기통신 금융사기 조직이 계획적 지능적으로 다수의 피해자를 상대로 사기 공갈 범행을 저지르고 조직적으로 범죄 수익을 은닉 전달한 사건입니다. 피고인들은 각자의 역할에 따라 사기, 공갈, 컴퓨터 등 사용 사기, 전자금융거래법 위반, 범죄 수익 은닉의 규제 및 처벌 등에 관한 법률 위반 등 여러 혐의로 기소되었으며 재범 위험성 및 피해 회복 여부가 주요 쟁점이 되었습니다.

법원의 판단

피고인 A에게 징역 7년, 피고인 B에게 징역 4개월, 징역 1년, 징역 1년, 징역 6년(각 병합 사건 및 죄명별로 선고), 피고인 C에게 징역 7년, 피고인 D에게 징역 1년을 선고했습니다. 배상 신청인들의 배상명령 신청은 배상 책임의 범위가 명백하지 않아 모두 각하했습니다.

결론

재판부는 보이스피싱 범죄가 불특정 다수에게 경제적 정신적 고통을 주고 사회적 폐해가 크다는 점을 강조하며 엄중한 처벌의 필요성을 언급했습니다. 피고인 B, C는 국내 총괄 관리책, 피고인 A는 국내 송금 담당으로 조직 내에서 핵심적인 역할을 수행하여 죄책이 무겁다고 판단했습니다. 피고인들은 범죄 수익 은닉 및 접근 매체 불법 대여 등 추가 범죄를 저질렀고 피해액이 매우 큼에도 대부분의 피해가 회복되지 않은 점이 불리한 정상으로 작용했습니다. 다만 피고인들이 잘못을 인정하고 반성하는 태도를 보인 점 등을 유리한 정상으로 참작하여 형량을 결정했습니다.

연관 법령 및 법리

이 사건에 적용된 주요 법령과 법리는 다음과 같습니다:

1. 사기죄 (형법 제347조 제1항)​: 사람을 기망하여 재물을 편취하거나 재산상의 이익을 취득한 자는 10년 이하의 징역 또는 2천만 원 이하의 벌금에 처합니다. 피고인들은 '조건만남', '로맨스피싱', '대리 배팅', '인터넷 물품 사기' 등의 수법으로 피해자들을 속여 돈을 가로챈 행위에 이 법조항이 적용되었습니다.
2. 공갈죄 (형법 제350조 제1항)​: 사람을 공갈하여 재물을 갈취하거나 재산상의 이익을 취득한 자는 10년 이하의 징역 또는 2천만 원 이하의 벌금에 처합니다. 피고인들이 '몸캠피싱' 수법으로 피해자들의 음란 영상을 유포하겠다고 협박하여 돈을 뜯어낸 행위에 이 법조항이 적용되었습니다.
3. 컴퓨터등사용사기죄 (형법 제347조의2)​: 컴퓨터 등 정보처리장치에 허위의 정보나 부정한 명령을 입력하거나 권한 없이 정보를 입력 변경하여 정보 처리를 하게 함으로써 재산상의 이익을 취득하거나 제3자로 하여금 취득하게 한 자는 사기죄와 동일한 형에 처합니다. 피고인들이 원격 조종 앱을 통해 피해자의 휴대전화를 조작하여 계좌 이체 등을 실행하여 재산상 이득을 취득한 행위와 피고인 B이 타인 명의로 휴대전화를 개통하여 대출을 받은 행위에 이 법조항이 적용되었습니다.
4. 전자금융거래법 위반 (제49조 제4항 제2호, 제6조 제3항 제2호 및 제3호)​: 범죄에 이용할 목적으로 또는 범죄에 이용될 것을 알면서 접근매체를 대여받거나 대여하는 행위 또는 보관 전달 유통하는 행위는 3년 이하의 징역 또는 2천만 원 이하의 벌금에 처합니다. 피고인 B, C가 보이스피싱 범죄 수익 인출을 위해 차명 계좌와 연결된 체크카드를 현금 인출 전달책에게 전달 보관하게 한 행위와 피고인 D가 대가를 약속받고 타인 명의의 체크카드를 대여받은 행위에 이 법조항이 적용되었습니다.
5. 범죄수익은닉의규제및처벌등에관한법률 위반 (제3조 제1항 제1호)​: 중대 범죄에 의하여 생긴 범죄 수익 등의 취득 또는 처분에 관한 사실을 가장(위장)한 자는 5년 이하의 징역 또는 3천만 원 이하의 벌금에 처합니다. 피고인 B, C가 공갈 범죄로 취득한 수익을 차명 계좌로 송금받아 정상적인 거래인 것처럼 위장한 행위에 이 법조항이 적용되었습니다.
6. 공동정범 (형법 제30조)​: 2인 이상이 공동하여 죄를 범한 때에는 각자를 그 죄의 정범으로 처벌합니다. 이 사건에서 피고인들은 전기통신 금융사기 조직 내에서 각자의 역할을 분담하여 범죄를 실행했으므로 사기, 공갈, 컴퓨터 등 사용 사기, 전자금융거래법 위반, 범죄 수익 은닉 등 모든 범죄에 대해 공동정범으로 처벌받았습니다.

참고 사항

이와 유사한 상황에 처하지 않기 위해서는 다음과 같은 점들을 유의해야 합니다:

1. 신뢰할 수 없는 연락은 경계하세요: 출처가 불분명한 문자 메시지, 메신저 대화, 이메일, 전화 등은 무조건 의심하고 응답하지 않아야 합니다.
2. 개인 정보 및 금융 정보는 절대로 공유하지 마세요: 신분증, 계좌 비밀번호, OTP, 체크카드 등 금융 거래를 위한 접근 매체를 타인에게 대여하거나 알려주는 행위는 범죄에 악용될 수 있으며 그 자체로 불법입니다.
3. 수상한 링크나 파일을 클릭하지 마세요: 악성 코드가 숨겨진 파일을 다운로드하거나 링크를 클릭할 경우 휴대전화가 해킹되어 개인 정보가 유출되거나 원격 조종 당할 수 있습니다.
4. 지나치게 좋은 조건의 제안에 주의하세요: 고수익을 보장하는 투자, 쉬운 대출, 저렴한 물품 판매 등은 사기일 가능성이 높습니다. 정상적인 절차를 거치지 않는 거래는 피해야 합니다.
5. 신분 사칭에 속지 마세요: 수사기관, 금융기관, 자녀 등을 사칭하며 금전 요구하거나 개인 정보를 요구하는 경우 반드시 직접 해당 기관이나 가족에게 확인해야 합니다.
6. 피해를 입었다면 즉시 신고하세요: 사기나 공갈 피해를 인지한 즉시 모든 증거(대화 내역, 입금 내역, 계좌 번호 등)를 확보하여 경찰 등 수사기관에 신고하고 금융기관에 지급 정지 신청을 해야 추가 피해를 막을 수 있습니다.